نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018
| Main Authors: | مسعود بن مويزة, عزوز مخلوفي, مختار رنان |
|---|---|
| Format: | Article Journal |
| Bahasa: | ara |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Online Access: |
https://zenodo.org/record/4477659 |
Daftar Isi:
- تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نشاط وآلية عمل خلية معالجة الاستعلام المالي كهيكل متخصص في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر خلال الفترة 2005-2018. يتم هذا النشاط من خلال تتبع أهم المهام التي قامت بها تلك الخلية منذ بداية عملها، وتحليل دورها في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لما توفر لدينا من احصائيات. توصلت الدراسة إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي، تلعب دورا مهما في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر من خلال تقنيتين أساسيتين: تقارير التصريح بالشبهة والتقارير السنوية السرية.